В Україні запрацював механізм взаємодії Державної фіскальної служби та банківських установ в частині обміну інформацією про рахунки фізичних осіб-приватних підприємців.
Від банків отримана перша інформація про рахунки, відкриті особами, які мають статус ФОП. Зараз вона обробляється. І вже попередній аналіз свідчить: лише третина з них відкрита як рахунки для ведення підприємницької діяльності.
ДФС влітку направила банкам вимогу надати інформацію по всім фізичним особам, які мають відкриті рахунки, так як вважає очевидним фактом, що значна частина ФОПів приховують свої справжні доходи, використовуючи для своєї підприємницької діяльності (конкретно -для розрахунків за послуги і товари) рахунки, відкриті на вимогу фізичних осіб.