Яким чином можна застрахувати себе від несподіванок в роботі зі своїми бізнес-партнерами:
- Перевірте їхні дозвільні документи щодо отриманих послуг та товарів (ліценції, дозволи, тощо). Вид економічної діяльності повинен відповідати наданим послугам або реалізованим товарам.
Наприклад:
–будівельні послуги – ліцензія на будівництво (перевірте на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України);
-підакцизні товари (тютюнові вироби, лікеро-горілчані вироби та пальне) –ліцензія на виробництво, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі підакцизними товарами (перевірте на сайті Державної податкової служби України (ДПС).
- Перевірте відсутність податкового боргу. Зробити це можна на сайті ДПС.
- Перевірте наявність земельної ділянки (власної чи орендованої) та нерухомого майна. Зробити це можна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майнота Публічна кадастрова карта на сайті Держгеокадастру.
- Перевірте трудовий ресурс бізнес-партнера, чи має він кваліфікований персонал для сфери надання послуг.
- Перевірте чи має він основні засоби для здійснення операцій (наприклад, для послуг зберігання, транспортування, відвантаження або переробки). Звертайте увагу на об’єкти, що будуть задіяні в цій діяльності та їх зв’язок з вашим потенційним бізнес-партером. Цю інформацію кожен платник податків надає до органів ДПС.
- Перевірте чи фігурує ваш потенційний бізнес-партнер у судових тяжбах. Зробити це можна в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
- Для перевірки надійності ділового партнера достатньо знати податковий номер або ж точну назву підприємства.
(Джерело: ОВПП ДПСУ)